Tagarchief: fraude

F – Fraude: bijstandsfraude

geld_1768735a
In een groeiend aantal gemeenten worden oud-politieagenten en -rechercheurs ingezet om via social media bijstandsfraudeurs op te sporen. Oud-politieagent Wilfred van Roij werkt bij een onderzoeksbureau dat in opdracht van gemeenten uitkeringsfraude opspoort:??Iemand die te boek staat als bijstandsontvanger en vorderingen heeft openstaan, maar wel foto?s op Facebook uploadt van zijn vakantie in Turkije, moet je als gemeente in de gaten houden,? zegt hij tegen Binnenlands Bestuur. De recherchebureaus gaan gemeenten informeren over de nieuwe aanpak. Gezamenlijk hebben gemeenten in Nederland 1,3 miljard euro aan vorderingen openstaan bij mensen die bijstand ontvangen Minstens tien gemeenten waaronder Amsterdam, Den Haag en Utrecht zetten voormalige politieagenten en rechercheurs in om via sociale media te speuren naar bijstandsfraude. Dat meldde het Algemeen Dagblad in september 2011. In zeventig van de honderd tot nu toe onderzochte dossiers stuitten de onderzoekers op verdachte zaken. En in meer dan de helft van de gevallen is de verdenking zelfs zo sterk dat gemeenten direct in actie kunnen komen om het onterecht uitgekeerde bedrag terug te vorderen.

Speciale software scant Twitter, Facebook, Hyves en LinkedIn op zoektermen, zoals ‘vakantie’ en ‘auto’, die moeten leiden naar fraudeurs. Ook mensen in hun directe omgeving worden gecontroleerd en dat levert bruikbare informatie op.
Zo zocht een van de onderzoekers naar een beeldend kunstenaar met een schuld aan de gemeente. De gemeente kende zijn verblijfplaats niet, totdat zijn dochter op Twitter schreef dat ze naar haar vader in Frankrijk ging. De website van de man leverde de gemeente de resterende informatie op. De schilderijen in zijn Franse huis waren genoeg waard om zijn schuld aan de gemeente af te lossen.

Bekijk hierover een interessant filmpje van de NOS:

D – Dating fraude

Internetdating wordt steeds populairder en gebeurd ook via diverse apps en social media platformen.?Maar de groei van deze liefdesmarkt heeft ook zo zijn keerzijde.

Bij datingfraude maakt iemand uit het buitenland via een datingsite contact, stuurt foto?s via e-mail of social media?en biedt aan om kennis te komen maken, maar kan de reis niet betalen. Met een zielig verhaal wordt getracht de reis vergoed te krijgen en wordt gevraagd het geld over te maken.?Een dergelijke handelwijze doet denken aan die van een?loverboy 2.0, en men kan zo’n loverboy dan ook wel zien als een romantische oplichter.

Jammer genoeg is de kans dat je je geld kwijt bent groter dan dat je het terug zult krijgen. ?De foto?s en mails zijn meestal afkomstig uit Nigeria en andere West Afrikanse landen, maar ook uit Engeland, Spanje, Zuid Afrika, Roemeni?, Rusland of de Oekra?ne. De correspondentie verloopt meestal in gebrekkig Engels en er worden stortingen op buitenlandse bankrekeningen verlangd met meestal hele ‘zielige’ verhalen. Het gaat soms om een kleine lening ter overbrugging van een (zakelijke) tegenvaller of om het betalen van een boete. Of geld voor medicijnen.

Een variant is de ‘goudzoeker’. Hierbij is de oplichter, vaak een vrouw (maar ook regelmatig een man) in een derdewereldland, inderdaad bewust op zoek naar een (rijke) partner in een eerstewereldland. Het verschil met Nigeriaanse oplichting is dat het verhaal van de oplichter klopt: hij of zij is wie hij of zij beweert te zijn, en bovendien is men ook op zoek naar een relatie. De oplichter is echter niet op zoek naar liefde in deze relatie, maar wil er zelf beter van worden.

Deze categorie oplichters willen, in tegenstelling tot advance fee scammers (419 scam), slachtoffers wel degelijk ontmoeten. Een relatie zal ontstaan, leidend tot een?huwelijk. Wanneer het koppel eenmaal getrouwd is, zal de oplichter zich echter laten scheiden met uiteraard toekenning van een deel van het vermogen van de partner, of een vorstelijke?alimentatie. Bovendien kan via deze route wellicht een?verblijfsvergunning?bemachtigd worden. Een dergelijke oplichter zal er bovendien niet voor terugdeinzen een gefingeerde aanklacht wegens mishandeling in te dienen, aangezien hiermee de kans op een verblijfsvergunning of hogere vermogenstoekenningen toeneemt.

In Egypte en Tunesi? staat dit fenomeen bekend als?bezness?(Arabische verbastering van het Engelse woord?business, zaken). Het gaat hier om knappe lokale jongemannen die (vaak oudere) vrouwelijke toeristen proberen te versieren om zo financi?le steun of eventueel een verblijfsvergunning in een Europees land te kunnen krijgen. Sommige mannen hebben ‘relaties’ met meerdere vrouwen tegelijk. De grens met mannelijke prostitutie is vaag, met name wanneer de vrouw weet dat er geen sprake is van werkelijke liefde.

Om deze vormen van fraude tegen te gaan hebben de negen grootste Nederlandse datingsites een keurmerk aan de lange lijst toegevoegd; het keurmerk veilig daten.?Maar, zo erkent ook de consumentenbond, een keurmerk is leuk, het zal zeker niet alle fraude tegen kunnen houden.

Bronnen: Wikipedia, Fraude helpdesk